Nexo согласилась выплатить 45 миллионов долларов США регулирующим органам США и прекратить предложение незарегистрированных криптопродуктов. Об этом объявила Комиссия по ценным бумагам и биржам США, которая обвинила Nexo в нарушении правил, предлагая продукт крипто-кредитования.
Чтобы избежать расследования со стороны властей, компания, основанная в Болгарии, заплатит штраф в размере 22,5 миллиона долларов США и дополнительные штрафы на такую же сумму.
Во внесудебном соглашении компания Nexo не признает и не отрицает выводы агентства. Компания должна выплатить денежный штраф в течение 12 месяцев. Это положило конец проверкам деятельности компании Nexo со стороны регулирующих органов США.
«Со стороны федеральных регулирующих органов США не было заявлений или обвинений в том, что компания Nexo занималась мошеннической или обманной торговой практикой, или что клиентам Nexo был нанесен ущерб, или их ввели в заблуждение относительно финансового состояния компании. Он также прекращает все разбирательства в отношении компании в восьми штатах США, которые носили исключительно административный характер», — говорится в пресс-релизе компании.
Единственное обнаруженное американскими регулирующими органами несоответствие компании требованиям законодательства касалось отсутствия необходимой регистрации для размещения в США процентного продукта Nexo — акцептованной ценной бумаги, сообщила компания.
«Мы чрезвычайно довольны этим всеобъемлющим и окончательным решением, которое однозначно ставит точку во всех спекулятивных утверждениях относительно отношений компании Nexo с регулирующими органами и учреждениями США. К сожалению, даже болгарские государственные органы и учреждения не удержались и продолжают злоупотреблять именем США, и реакция на эти возмутительные действия, создающие алиби, еще впереди. Ненавязчивые предположения о «международном» элементе в действиях против Nexo, чтобы оправдать наглый произвол в отношении нашей компании ND Ltd и более 600 сотрудников в Болгарии, как будто по указанию «евроатлантических партнеров», как указывает Nexo.
Кроме того, попытка возложить ответственность за рейд на Nexo, назначив его на день, совпадающий с другим рейдом Европола против колл-центров в Болгарии, Сербии и на Кипре, использующих криптовалюты, была пресечена официальным подтверждением EUROJUST (агентство ЕС по сотрудничеству в области уголовного правосудия), что эти два события не связаны между собой, заявила компания.
«Тем не менее, организаторы достигли довольно многих своих политических целей. Все участники и их гости во время неудачных попыток убить успешный и растущий бизнес понесут ответственность за весь нанесенный ущерб», — сказал Энтони Тренчев, соучредитель компании Nexo.
«Несмотря на произошедшее, команда Nexo по-прежнему полностью сосредоточена на том, что мы делаем лучше всего — создании инновационных и безопасных финансовых услуг для миллионов наших клиентов по всему миру. Следует напомнить, что Nexo является одной из немногих компаний, не затронутых волной банкротств в криптоиндустрии за последние 12 месяцев, что само по себе является ярчайшим свидетельством устойчивости нашего бизнеса и модели», — уточнил Тренчев.
«Мы благодарны государственным регуляторам, участвующим в этом процессе, за их объективность и профессионализм, а также за их усилия и стремление делать то, что, по их мнению, лучше всего защищает интересы американского народа.
Такие ценности, как прозрачность, свобода предпринимательства и следование самым высоким профессиональным, этическим и правовым стандартам, являются основополагающими для этой нации; ценности, которые Nexo полностью принимает и придерживается. Мы благодарны нашей юридической фирме Schulte Roth and Zabel LLP за конструктивный диалог с регулирующими органами штатов США, а также с генеральным прокурором Нью-Йорка, который привел к такому справедливому и сбалансированному результату», — добавил Тренчев.
«Несмотря на произошедшее, команда Nexo по-прежнему полностью сосредоточена на том, что мы делаем лучше всего — создании инновационных и безопасных финансовых услуг для миллионов наших клиентов по всему миру. Следует напомнить, что Nexo является одной из немногих компаний, не затронутых волной банкротств в криптоиндустрии за последние 12 месяцев, что само по себе является ярчайшим свидетельством устойчивости нашего бизнеса и модели», — уточнил Тренчев.
«Мы благодарны государственным регуляторам, участвующим в этом процессе, за их объективность и профессионализм, а также за их усилия и стремление делать то, что, по их мнению, лучше всего защищает интересы американского народа.
Такие ценности, как прозрачность, свобода предпринимательства и следование самым высоким профессиональным, этическим и правовым стандартам, являются основополагающими для этой нации; ценности, которые Nexo полностью принимает и придерживается. Мы благодарны нашей юридической фирме Schulte Roth and Zabel LLP за конструктивный диалог с регулирующими органами штатов США, а также с генеральным прокурором Нью-Йорка, который привел к такому справедливому и сбалансированному результату», — добавил Тренчев.
Компания заявляет, что «Nexo, признанная в США как глобальный новатор, подобный Uber и Airbnb, предлагает революционные решения в быстро развивающейся и динамичной отрасли. В силу самой природы инноваций и компаний, подобных Nexo, они не вписываются в существующие рамки. Это подразумевает, что в рамках добросовестного сотрудничества с учреждениями и для защиты интересов потребителей такие компании, как Nexo, участвуют в разработке и совершенствовании существующей нормативно-правовой базы.»
«Мы уверены, что в ближайшее время в США будет сформирована четкая, устойчивая и предсказуемая нормативная база, благодаря которой Nexo и подобные компании смогут все чаще предлагать ценные продукты в соответствии с законодательными и другими нормативными требованиями. Таким образом, США вновь утвердятся в роли глобального двигателя инноваций, которым они были на протяжении десятилетий», — говорит Коста Канчев, соучредитель компании Nexo.
Эти соглашения, ставшие кульминацией почти двухлетней работы, являются наглядным примером принципов Nexo, на которых мы строим прозрачную, предсказуемую и устойчивую бизнес-модель, выдержавшую испытание временем на рынке.
«Мы высоко ценим полное сотрудничество с регулирующими органами США. Команда Nexo, как всегда, предана своему делу и непоколебима в своем стремлении поддерживать самые высокие мировые стандарты в отношении соблюдения нормативных требований и обязательств KYC/AML/CTF, защиты клиентов и инвесторов. Таким образом, Nexo, благодаря своей финансовой стабильности и росту, продолжает развитие и глобальное становление финтех-индустрии», — заявили в компании.
Тем временем временная комиссия по установлению фактов и обстоятельств деятельности NEXO и NEXO CAPITAL и связанных с ними лиц заслушает председателя БНБ Димитара Радева, министра финансов Росицу Велкову и генерального директора компании «Борика» Мирослава Вичева.
Вчера стало ясно, что прокуратура отправит собранные ею данные в США и что Счетная палата включит это дело в проверку по финансированию Демократической Болгарии из-за публикаций в СМИ.
Директор Национального агентства доходов Борис Михайлов заявил, что учреждение сотрудничает с правоохранительными органами в рамках своих законных полномочий.
«NEXO — швейцарская компания, и она зарегистрирована в Швейцарии, что означает, что у NRA нет возможности проверить любую компанию в Швейцарии», — сказал он вчера.
